(本公司訊)本公司董事王均因個人因素無法繼續擔任董事一職，已向公司提出書面請辭。茲依公司法規定召開 114 年第二次股東臨時會進行補選，近日會寄發通知書，敬請各股東留意。

(本公司訊) 114年度股東常會開會通知書中，關於承認事項-2.承認113年度盈餘分配案。補充說明如下:113年度未分配盈餘為 8,246,576 元，每股分配盈餘為0.53元。預計累積盈餘至每股1元以上再行發放。

(本公司訊) 本次股東臨時會收到書面回函代表參加本次股東會，已發行股份總數15,457,618股，出席股東股份總數10,439,441股，佔總股數67.54%，以達公司法規定之開會人數。案由:變更所營事業及修正章程案說明:擬變更所營事業，需修改本公司章程，如章程修改對照表。決議: 贊成 7,876,113 權丶反對 2,563,328 権。同意佔總出席數75.45%，本案通過。

(本公司訊) 114年股東常會訂於6月30日（一）上午9:00以視訊加上書面表決方式召開，相關細節將詳述於股東會通知書內。股東會通知書已於114年6月5日寄發，敬請各位股東留意。

(本公司訊) 本公司為因應營運發展與業務拓展需求，擬新增營業項目，茲依公司法暨本公司章程規定召開 114 年第一次股東臨時會，以書面的方式討論新增營業項目，敬請各位股東注意股東臨時會通知書。

(本公司訊) 113年股東常會訂於6月28日（五）上午9:00以視訊加上書面表決方式召開，相關細節將詳述於股東會通知書內。股東會通知書將於開會前20日寄發，敬請各位股東留意。

華艦科技於 9/18-9/27 辦理112年度第二次現金增資，股東將於本周收到現金增資繳款單，9/18-9/22 現有股東繳款，9/25-9/27 辦理特定人增資，本次增資為一般股，所有權利義務與其他股份相同。

更正股東會報告，新任董事李O瑩任期為112年6月26日至114年6月27日止，原報告自111年6月26日為筆誤，特此更正。

(本公司訊) 112年股東常會訂於6月26日（一）上午9:00以視訊加上書面表決方式召開，通知單已經寄發給各位股東，估計於6/7（三）前各位股東會收到，敬請各位股東留意。

(本公司訊) 112年本公司第一次現金增資增資股土地銀行信託部訂於5月29日進行簽證，預計6月份將寄發予股東。